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ope体育电竞官网-云南旅游股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

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本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

特别提示:

1、本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的表决方法。

2、本次股东会议无否决提案的状况。

3、本次大会未呈现新增暂时提案景象。

4、本次股东大会不触及改变前次股东大抉择的状况。

一、会议举行基本状况

1、会议的告诉:云南旅行股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月31日在《我国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉》(布告编号:2019-070)。

2、会议举行时刻(1)现场会议举行时刻:2019年9月17日下午14:30; ope体育电竞官网-云南旅游股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

(2)网络投票时刻:

经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为:2019年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的恣意时刻。

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3、股权登记日:2019年9月10日(星期二)

4、现场会议举行地址:云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

5、会议举行方法:现场投票及网络投票相结合

公司已经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东已在上述网络投票时刻内经过深圳证券交易所的交易体系或互联网投票体系行使表决权。

6、会议招集人:公司第六届董事会

7、现场会议掌管人:公司董事长张睿先生

会议的招集、举行与表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规则。

二、会议到会状况

1、股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东24人,代表股份573,319,760股,占上市公司总股份的56.6278%,其间有表决权的股份573,319,760股,占到会会议有表决权股份总数的100%。

经过现场投票的股东7人,代表股份500,727,749股,占上市公司总股份的49.4578%,其间有表决权的股份500,727,749股,占到会会议有表决权股份总数的100%。 ope体育电竞官网-云南旅游股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告

经过网络投票的股东17人,代表股份72,592,011ope体育电竞官网-云南旅游股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告股,占上市公司总股份的7.1700%。

2、中小股东到会的整体状况

经过现场和网络投票的股东23人,代表股份211,435,774股,占上市公司总股份的20.8839%。

其间:经过现场投票的股东6人,代表股份138,843,763股,占上市公司总股份的13.7138%。

经过网络投票的股东17人,代表股份72,592,011股,占上市公司总股份的7.1700%。

3、现场会议由公司董事长张睿先生掌管,公司董事、监事及董事会秘书到会会议,高档管理人员及北京大成(昆明)律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、提案审议和表决状况

本次股东大会选用现场记名投票与网络投票相结合的方法,审议经过了以下方案:

1、审议经过了《关于推举公司第七届董事会非独立董事ope体育电竞官网-云南旅游股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告的方案》

本次会议以累积投票的方法推举张睿先生、程旭哲先生、金立先生、孙鹏先生、李坚先生、鲁宁先生为公司第七届董事会非独立董事。公司第七届董事会任期三年,自本次股东大会推举经过之日起核算。详细表决成果如下:

(1)推举张睿先生为公司第七届董事会非独立董事;

表决状况:得票数559,119,549票。

其间,独自或许兼并持有公司5%以下股份的中小股东表决状况:

得票数197,235,563票。

表决成果:中选。

(2)推举程旭哲先生为公司第七届董事会非独立董事;

(3)推举金立先生为公司第七届董事会非独立董事;

(4)推举孙鹏先生为公司第七届董事会非独立董事;

(5)推举李坚先生为公司第七届董事会非独立董事;

(6)推举鲁宁先生为公司第七届董事会非独立董事;

2、审议经过了《关于推举公司第七届董事会独立董事的提案》

本次会议以累积投票的方法推举龙超先生、王军先生、杨向红女士为公司第七届董事会独立董事。公司第七届董事会任期三年,自本次股东大会推举经过之日起核算。详细表决成果如下:

(1)推举龙超先生为公司第七届董事会独立董事;

(2)推举王军先生为公司第七届董事会独立董事;

(3)推举杨向红女士为公司第七届董事会独立董事;

3、审议经过了《关于推举第七届监事会非职工代表监事的提案》

本次会议以累积投票的方法推举洪龙弟先生、王海波先生、邓康先生为公司第七届监事会非职工代表监事。公司第七届监事会任期三年,自本次股东大会推举经过之日起核算。详细表决成果如下:

(1)推举洪龙弟先生为公司第七届监事会非职工代表监事

(2)推举王海波先生为公司第七届监事会非职工代表监事

(3)推举邓康先生为公司第七届监事会非职工代表监事

4、审议经过了《公司关于修订〈公司章程〉的提案》

表决成果为:拥护573,319,760股;对立0股,放弃0股。拥护股数占到会本次股东大会有用表决权股份的100%,取得有用表决权股份总数的2/3以上,表决成果以特别抉择经过。

其间,中小投资者对本方案的表决状况:赞同211,435,774股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;对立0股,放弃0权,对立0股。

5、审议经过了《公司关于修订〈股东大会议事规矩〉的提案》

表决成果为:拥护573,319,760股;对立0股,放弃0股。拥护股数占到会本次股东大会有用表决权股份的100%。

6、审议经过了《公司关于修订〈董事会议事规矩〉的提案》

7、审议经过了《公司关于向控股子公司云南省世界旅行社有限公司供给告贷的提案》

8、审议经过了《公司关于契合揭露发行公司债券条件的提案》

9、经逐项审议并经过了《公司关于揭露发行公司债券的提案》(1)票面金额、发行价格及发行规划;

(2)发行目标及向公司股东配售的组织;

(3)债券期限;

(4)债券利率及付息方法;

(5)发行方法;

(6)征集资金用处;

(7)担保方法;

(8)偿债保证办法;

(9)承销方法;

(10)债券的上市;

(11)抉择的有用期;

10、审议ope体育电竞官网-云南旅游股份有限公司2019年第一次暂时股东大会决议布告经过了《公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次揭露发行公司债券详细事宜的提案》;

表决成果为:拥护572,919,760股;对立0股,放弃400,000股。拥护股数占到会本次股东大会有用表决权股份的99.9302%。

其间,中小投资者对本方案的表决状况:赞同211,035,774股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%;对立0股,放弃400,000股,对立0股。

11、审议《公司关于控股股东改变同业竞赛许诺的提案》。

表决成果为:拥护211,035,774股;对立0股,放弃400,000股(云南世博旅行控股集团有限公司逃避表决)。拥护股数占到会本次股东大会有用表决权股份的99.8108%。

其间,中小投资者对本方案的表决状况:赞同211,035,774股,占到会会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8108%;对立0股,放弃400,000股,对立0股。

三、律师见证定见

北京大成(昆明)律师事务所杨晓莉律师、张凇凯律师见证本次股东大会,并出具了法令定见书,以为:公司本次股东大会的招集程序、举行程序、到会会议人员资历及表决程序契合法令、法规和《公司章程》规则,合法、有用;本次股东大会经过的抉择合法、有用。

四、备检文件

1、公司2019年第一次暂时股东大会抉择;

2、北京大成(昆明)律师事务所出具的《关于公司2019年第一次暂时股东大会的法令定见书》。

特此布告

云南旅行股份有限公司

董事会

2019年9月18日